Archives des fraude fiscale

Le ministère de la Santé perquisitionné dans le cadre de l’affaire des « cabinets de conseil »

Une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à l’encontre de McKinsey. Des perquisitions ont été réalisées par les gendarmes de la section de recherches de Paris dans les locaux du ministère de la Santé, ce mercredi 29 mai. Elles[Read More…]

by Rastignac — 30 mai 2024 — 2 comments — Politique

McKinsey et campagne électorale, le PNF ouvre, enfin, trop tard, une enquête

Enfin, le Parquet National Financier, vient d‘ouvrir une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale visant le cabinet de conseil américain McKinsey. « Un dossier potentiellement explosif qui, à terme, pourrait provoquer une myriade de perquisitions au cœur de l’appareil[Read More…]

by Francesca de Villasmundo — 8 avril 2022 — Comments are Disabled — Politique

Suite à la publication de son livre sur les fraudes sociales et fiscales, le magistrat Charles PRATS a été mis sous enquête administrative

Une victime de plus des pressions d’ordre politique Le magistrat Charles Prats, qui dénonce les fraudes fiscales et sociales, a annoncé, ce jeudi matin, avoir été mis sous enquête administrative. Le gouvernement l’accuserait d’être sorti de son devoir de réserve.[Read More…]

by Fabien Laurent — 22 octobre 2021 — 2 comments — Immigration, Société

Swissleaks : de Gad Elmaleh aux diamantaires anversois, l’énorme scandale mondial de fraude fiscale

A l’échelon mondial, la fraude avoisinerait les 180 milliards de dollars. Les dirigeants de HSBC Private Bank sont au milieu de la tourmente. Un juge d’instruction belge envisage d’émettre des mandats d’arrêt internationaux. Il s’agit d’une gigantesque affaire de fraude[Read More…]